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检察机关打击消费者权益犯罪典型案例

编辑:Black/2019-03-22

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  编者按2018年,全国检察机关高度重视消费者权益工作,按照统一部署,严格落实习总“四个最严”要求,人民群众新要求和新期待,认真履行法律监督职责,办理了一大批法律效果和社会效果很好的案件。这八起案例就是检察机关充分行使、起诉、立案监督、抗诉、提起公益诉讼、检察等诸多检察职责消费者权益的缩影,涵盖了从粮食、畜禽、水产、奶粉到药品等与消费者日常生活息息相关的领域,体现了检察机关以人民为中心的发展思想,全方位消费者权益的坚定决心。

  2016年3月至10月,被告人其丈夫被告人谷小伟,在未取得药品生产、销售许可的情况下,于市前门东刘老根大舞台员工宿舍内,将从他人处购进的“纯中药减肥胶囊”进行装瓶、封袋,

  并自制说明书。利用映客直播平台对该减肥药进行宣传,使用微信与购买者联系并收款,再由谷小伟联系物流企业向全国多省市地区的购买者邮寄发货,销售金额达300余万元。后经市东城区食药监局认定,涉案“纯中药减肥胶囊”按假药论处。

  2016年11月18日,市东城以涉嫌销售假药罪提请,11月25日东城区检察院作出决定。2017年5月31日,东城以谷小伟涉嫌销售假药罪提请,东城区检察院于6月7日作出决定。

  2017年1月20日,东城将销售假药一案移送东城区检察院审查起诉,检察官审查后发现,另有谷小伟、赵丹、郭静三人存在重大作案嫌疑,遂要求东城对该三人采取强制措施。后谷小伟被抓获到案,赵丹、郭静二人被上网追逃。2017年8月3日,东城区检察院以、谷小伟涉嫌生产、销售假药罪向东城区法院提起公诉。东城区法院于11月3日作出判决:认定二被告人犯生产、销售假药罪,犯罪金额70余万元,判处有期徒刑十年,并处罚金150万元,判处谷小伟有期徒刑四年,并处罚金50万元。检察官在审查后认为判决减少认定了销售金额,且应将谷小伟认定为主犯而非,2017年11月13日,东城区检察院就本案向市第二中级法院提出抗诉,后本案经二中院开庭审理于2018年5月12日作出终审判决,认定销售金额为110余万元,改判有期徒刑十年零六个月,并处罚金180万元;谷小伟有期徒刑三年,并处罚金50万元。

  1。以综合认定方法,应对网络犯罪取证难的问题。本案系利用网络手段针对不特定多数人实施犯罪案件,取证难度大。对此,检察官转变思,在尊重日常经验的前提下,按照有利于被告人的原则,慎重审查全案、书证、证人证言、电子、司法鉴定意见等多种类,综合认定犯罪数额为300余万元。

  2。以充分庭前准备,实现犯罪良好庭审效果。一是积极召开庭前会议,充分与、律师交换意见,准确把握庭审辩论核心要点,做到心中有数。二是做好了庭审应急预案,分别对被告人或不拟好了两套详细方案。三是按照举证顺序制作了多展示的文件,举证直观性强、具有冲击力。

  1。与公益诉讼衔接,有效保障民生。由于该案涉及食药民生领域,且危害影响范围广、人数多,具有典型的公益诉讼价值,因此在案件审查过程中,检察官及时与公益诉讼检察部门沟通联系,就刑事公诉与公益诉讼有效衔接、案件联合办理等问题进行交流并最终促成公益诉讼案件立案。

  2。认真履行监督职责,及时提出抗诉。在案件一审判决后,检察官对案件进行了再次挖掘、重新梳理,并在十天的判决审查期限内自行调取了对提出抗诉非常关键的。最终,市检察院第二分院作出审查结论,决定支持抗诉。

  检察官在了解到本案中购药者自发建立了权益微信群后,主动加入该群并表明了身份,通过积极沟通、答疑解惑,在了解案情的过程中实现了普法的效果,无形中提高了司法公信力。另外,检察官通过有针对性地进行沟通,耐心地释法,有效缓解了部分被害人激动极端的情绪,为案件平稳顺利推进打下了良好基础。

  被告人孙庆于2017年3月在通过微信联系倒卖药品,并使用化名以“保健品”为名通过某物流公司发货,该物流将代收货款打入孙庆指定账户,销售金额共计73万余元。同年4月,白冬双从孙庆处进购立普妥、波立维、脑心通等十余种药品,自己也收药并通过微信倒卖药品,其使用女友陈某的银行卡绑定微信账户并作为某物流代收货款账户,其中微信转账收取药款9600元,该物流公司代收12万余元,销售金额共计13万余元。

  2017年7月10日,市通州区食药监局接到群众举报孙庆等人销售假药,执法人员于当日在现场查获2种批号的立普妥共计113盒、在孙庆车内发现波立维3盒。经认定,上述药品均为假药。

  本案由市通州侦查终结,以孙庆、白冬双涉嫌销售假药罪,于2017年10月17日移送审查起诉。通州区检察院经依法退回补充侦查、延长期限,于2018年4月3日以孙庆销售假药、非法经营罪,白冬双非法经营罪分别向通州区法院提起公诉。通州区法院于2018年9月11日以孙庆犯非法经营罪,判处有期徒刑六年零六个月,并处罚金35万元;犯销售假药罪,判处有期徒刑八个月,并处罚金1万元;数罪并罚,决定执行有期徒刑七年,并处罚金36万元;以白冬双犯非法经营罪,判处有期徒刑一年,并处罚金6万元。白冬双不服判决提出上诉,后在二审审理期间申请撤回上诉,市第三中级法院于同年10月26日裁定准许撤回上诉,一审判决生效。

  本案是一起非法经营与销售假药交织的案件,检察官的做法给类似案件的办理提供了有价值参考。

  第一,追加认定非法经营罪,确立量刑参考。本案在最初仅认定销售假药罪一罪且现场仅查获少量假药的情况下,检察官依据手机提取的电子数据、物流发货及收款记录等客观,排除被告人卖其他货物的辩解,追加认定被告人倒卖真药的行为构成非法经营罪,且获院认可。

  第二,确立非法经营数额认定依据,成为可借鉴标准。本案中,对于已销售的药品,虽被告人供述卖过假药,但没有其他印证供述。而在没有找到下家、发货单据不全且登记名称为“保健品”的情况下,能否将物流代收货款的数额全部认定为非法经营的数额成为审查难点。检察官经查阅全国相似案例,分析法院认定标准,最终在排除被告人从事其他经营活动的情况下,对物流代收货款的数额全部认定为非法经营数额,获院判决认可,为日后办理同类其他案件提供参考。

  第三,制发检察,彰显检察监督职能。本案出物流公司在管理方面存在问题,如未履行实名制要求、未进行严格的开箱验货等,上述管理上的漏洞给违法犯罪提供了可乘之机。检察官整合同类案件向该物流公司制发了检察,该企业在依法规范经营、落实收寄实名制、加强内部监督等方面进行整改落实,从规范物流企业方面阻断犯罪土壤。

  2015年,被告人孟新保与琦、杨欣(均已判决)等受雇于上海姜迪国际贸易有限公司担任销售员,负责销售烘焙奶粉等产品。2016年1月至4月,姜迪公司负责人尚晓峰(已判决)被告人孟新保及琦、杨欣等销售人员对外推销超过保质期的恒天然全脂奶粉等产品。嗣后,被告人孟新保累计向客户叶榕(已判决)销售过期恒天然全脂奶粉80.8吨,销售金额共计110余万元。

  2018年4月9日,上海市闵行将孟新保以涉嫌生产、销售伪劣产品罪向闵行区检察院移送审查起诉。同年9月29日,闵行区检察院以销售伪劣产品罪对孟新保提起公诉。10月19日,闵行区法院以销售伪劣产品罪判处被告人孟新保有期徒刑七年,并处罚金60万元。被告人未上诉,判决已生效。

  本案系刚等18人生产、销售伪劣产品系列案之一,是上海市食品监管领域打击危害食品安全犯罪中市级督办案件。检察官深挖线索,有力追捕追诉关键涉案人。检察官在该系列案的审查、审查起诉过程中,发现多名涉案业务员在逃,认为业务员的归案不仅有利于案件全部事实的查清,且业务员是将过期奶粉直接推向市场的责任人之一,故对涉案在逃的琦、杨欣等多名业务员进行追捕追诉,对拒不的被告人孟新保进行有力,最终孟新保被判有期徒刑七年,杨欣、琦分别被判有期徒刑二年、五年,充分体现出检察机关严厉打击危害食品安全犯罪活动的决心。

  该案以终端淘宝销售零售商为突破口,顺藤摸瓜,通过层层分销渠道最终查获销售过期奶粉的源头企业,查获过期奶粉百余吨,查处主要涉案犯罪嫌疑人数十名,累计涉案金额数百万元。案件的成功办理从根本上摧毁了一个在乳制品行业具有一定规模的制售过期伪劣产品的营销网络,净化了乳品行业,保障食品安全。

  2014年10月至2016年8月间,被告人郝连杰与联华超市股份有限公司签订合作协议,成为联华超市自有品牌“佳惠”牌大米的供应商。他为谋取非法利益,利用上海市嘉定区南翔镇一个仓库作为大米的加工生产车间,组织潘同刚等人使用因临近保质期、生虫、破损等原因被退货的大米,单独或混合其他大米重新加工、灌装,并在标注虚假生产日期后制成“佳惠”牌虎林地区、秋田小町、稻花香、东北长粒香等大米,再次销售给联华超市,销售金额共计89万余元。

  本案由上海市嘉定侦查终结,以被告人郝连杰、潘同刚涉嫌生产、销售伪劣产品罪,于2017年12月14日移送上海市嘉定区检察院审查起诉。2018年1月8日,嘉定区检察院报送上海市检察院第三分院审查起诉。经二次退回侦查机关补充侦查,三分院于2018年7月19日向上海市第三中级法院提起公诉。同年11月30日,三中院对该案宣告判决,判决郝连杰犯生产、销售伪劣产品罪,判处有期徒刑三年,并处罚金120万元;判决潘同刚犯生产、销售伪劣产品罪,判处有期徒刑二年,并处罚金60万元。该判决已生效。

  本案移送检察机关审查起诉时,侦查机关和人对本案看法截然相反:侦查机关认为郝连杰将南方大米冒充北方大米,将陈米、碎米掺入新米并予以销售的行为均属于生产、销售伪劣产品;人则认为用于生产涉案大米的原粮保质期均达三年,郝连杰更改生产、灌装后成品大米的生产日期和保质期的行为不属于犯为。

  办案检察官对案件事实、法律进行细致分析后,对于大米是否属于不合格产品,构建了模型。检察官认为涉案大米是否合格,必须严格按照刑法、司释和相应行规的,且法条适用应具有逻辑性。首先应明确刑法第一百四十条和司释规制的“不合格”产品是指不符合产品质量法第二十六条第二款的质量要求的产品,即要求产品符合国家标准、符合包装说明的质量情况;其次,针对大米这一特定产品,确认其国家标准(GB-1354大米国家标准),明确国标中对食品原料应符合食品安全法的;再次,明确被告人使用超市退货大米(属回收食品)、生虫大米作为原料再生产的行为严重违反了食品安全法的,应认定为不合格产品;最后,针对产品质量法要求食品符合包装说明的质量情况,明确被告人重新喷涂成品大米生产日期、保质期的做法直接违反产品质量法的,亦应当认定为不合格产品。为了印证这个模型、核据,检察官前往存放涉案大米的仓库,对涉案大米外包装进行拍照,固定,明确每一袋大米外包装均标注国家标准和生产日期、保质期的情况,还认真审查被告人郝连杰、潘同刚留在加工现场《加工用料明细》《退货大米明细表》的原始记录,通过笔迹鉴定确认由潘同刚书写,并督促其,从而准确认定犯罪数额。

  被告人冯春兰、姚勇军(江苏兴化淡水鱼养殖户)明知在鱼塘养殖过程中不能使用孔雀石绿,仍然于2017年4月、8月在其经营的位于江苏省兴化市林湖乡魏西村、西丁村的鱼塘中,添加孔雀石绿各一次,并将西丁村鱼塘中添加了孔雀石绿的鱼予以销售,价值20万元。2018年4月,经水产部门清塘,两个鱼塘中各类鱼共计6.4万余斤。经鉴定,二人生产有毒、有害食品共计价值28万余元。

  2017年11月9日,冯春兰、姚勇军被抓获归案。2018年5月22日,兴化市检察院以生产、销售有毒、有害食品罪对二人提起公诉。同年8月2日,兴化市法院一审判决被告人冯春兰犯生产、销售有毒、有害食品罪,判处有期徒刑三年零六个月,并处罚金33万元;被告人姚勇军犯生产、销售有毒、有害食品罪,判处有期徒刑三年,缓刑三年,并处罚金25万元,被告人姚勇军在缓刑期内从事食品生产、销售及相关活动。被告人未上诉,判决已生效。

  检察机关紧盯线索不放,积极开展立案监督。2017年8月28日,泰州市检察院在走访调查中了解到,泰州市农委在当年4月的水产品质量安全专项整治行动中,从该市高港区一水产养殖户鱼样品中检测出违禁物质孔雀石绿,该养殖户反映这些鱼是从姜堰区一养殖户处购进。泰州市农委对涉案的鱼作无害化处理。泰州市检察院认为,水产养殖非法添加违禁物质孔雀石绿涉嫌生产、销售有毒、有害食品罪,泰州市农委将该案移送机关查处。泰州市农委认为,在检查中发现的投放了孔雀石绿的水产品只有146公斤,数量、案值较小;而且如果将该线索移送查处,可能对当地水产养殖业带来负面影响,故未移交机关处理。

  泰州市检察院立即采取行动。首先,查明孔雀石绿化学物系有毒有害兽药,足以对人体健康造成严重危害,早在2002年5月农业部已将孔雀石绿列入《食品动物禁用的兽药及其化合物清单》。随后,检察院召开有、农委等部门参加的协调会,统一认识、打消顾虑。2017年8月30日,泰州市检察院向市农委发出《移送涉嫌犯罪案件函》;同年9月14日,市农委将此案移送机关;9月25日,市对该案立案侦查。

  机关立案后,泰州市检察院迅速派员提前介入。一方面引导机关从农委查处的养殖户购买孔雀石绿的线索入手,挖掘来源,以确定案件侦查方向和范围;另一方面要求机关全面取证,不仅要对犯罪嫌疑人处存放的化学品进行检测,明确性质,还要对已投放孔雀石绿的养殖鱼类进行检测。同时,广泛收集证人证言、犯罪嫌疑人供述,及时实物、获取买卖票据,以存在投放孔雀石绿的行为及主观故意。检察机关的积极主动引导侦查为案件的顺利办理打下了良好的基础。

  办案过程中,泰州市检察院还发出检察推动泰州市农委开展专项整治,加大对水产品养殖的检查、检测力度,进一步重申在水产品中非法添加违禁物质。此外,又大力推动泰州市非法添加违禁物质的专项整治,联合市农委按行业推进蔬菜农药使用、瘦肉精、畜禽水产品违法添加物质等专项治理,共查处行政违法案件42件,移送刑事案件4件。

  本案是江苏省检察机关对水产品养殖业非法添加违禁物质进行监督的第一案。此案的成功监督,开创了在水产品养殖业打击非法添加违禁物质的先例,特别是对如何认定水产品养殖中的物质起到了很好的示范作用。

  2016年7月至9月期间,被告人王其团、张家强租借安徽富利达鞋业有限公司闲置房屋,余某全、沈某付等人贩购生猪。在给生猪注射药物并注水后,王其团等人将生猪送往永康肉类公司屠宰,后将猪肉批发给当地屠户销售。霍邱县畜牧局得到线日晚,联合市场监督局、对涉案布控检查,涉案人逃离现场,现场查获生猪29头、盐酸异丙嗪7支、无名药水1瓶、注射器3支、铁钩、铁锤、水管等作案工具,以及货车1辆、三轮车1辆。经检验,在无标签药物及猪尿液中检出肾上腺素,但是猪肉、猪肝中是否含有肾上腺素未作结论。霍邱县畜牧局向机关移送该案,机关以送检样品猪肉、猪肝中未检出有毒、有害物质为由受案。

  霍邱县检察院获悉机关不立案后,两次召开联席会议,并至有办理此类案件经验的曹县检察院学习。曹县检察院解决该难题的依据是高级法院、检察院、《办理危害食品安全刑事案件座谈会纪要》第二条第(二)款,“在办理生产、销售有毒、有害食品犯罪案件中,凡有充分证明在食品中掺入、使用、添加有毒、有害的非食品原料的,不需要再对食品中有毒、有害物质进行检验鉴定”,这为霍邱注药注水猪肉案提供了有益借鉴。2017年2月23日,霍邱县检察院向县畜牧局发出《移送涉嫌犯罪案件函》,2月28日,霍邱县决定对该案立案侦查。5月12日,被告人王其团、张家强被依法批准。2018年1月3日,该案提起公诉,霍邱县法院于同年5月17日作出一审判决,被告人王其团犯生产、销售有毒、有害食品罪,被判处有期徒刑一年零二个月,并处罚金1万元;张家强被判处有期徒刑一年零二个月,并处罚金1万元;查扣在案猪肉4780公斤予以、。判决后,二人服判,均未上诉。

  本案入选了农业农村部农产品质量安全执法监管十大典型案例,也是安徽省内首例在生猪体内注射有毒有害药品案件。其典型意义在于:

  一是对办理生产、销售有毒、有害食品类似案件有一定的示范作用。本案中,机关最初以送检的猪肉、猪肝中是否含有有毒、有害物质没有鉴定意见为由受案,认为现有达不到立案标准。霍邱县检察院了解到曹县检察院办理过类似案件后,便联系前往学习调研。通过借鉴外地办理类似案件的成功经验,解决了本案中行政执法机关与司法机关认识分歧的问题,确保案件的顺利查办。

  二是检察机关主动作为,多方协调,形成打击合力。霍邱县检察院提前介入,两次召开案件联席会议,对案件中的法律适用难点、焦点问题,采信问题提出切实可行的意见和,积极协调案件线索移送,引导侦查机关收集,依法监督机关立案。该院还结合当地实际,牵头、食药监、农委等职能部门组织开展专项活动,形成了严厉打击危害食品药品安全犯罪、服务保障人民健康方面的工作合力,切实保障人民群众“舌尖上的安全”。

  湘阴县长期持续播放“鼻清堂”“九千堂五色灵芝胶囊”“百寿安益康胶囊”“苗老八远红外磁疗巴布贴”“腰息痛胶囊”等药品广告。该系列药品广告时长6分钟至12分钟不等,在广告中变相使用国家领导人名义推荐产品,使用“当天服用,当天见效,只需90天,从头好到脚”“同时治疗80多种疾病”等宣传用语,称能有效应对心脑血管疾病、糖尿病、腰椎病、风湿骨病等多种疾病,聘请了本地多位慢性腰腿病患者、前列腺炎患者、中风患者、风湿患者做代言人推荐上述药品。

  湘阴县检察院立案审查后分别向湘阴县食品药品工商质量监督管理局、湘阴县文体广电新闻出版局发出诉前检察,湘阴县食品药品工商质量监督管理局严格依法履行职责,责令停止发布广告,责令广告主在相应范围内消除影响,并处以罚款;对广告经营者、广布者广告费用,并处以罚款。湘阴县文体广电新闻出版局责令湘阴县停止播放违法广告,给予或并处罚款。

  收到检察后,湘阴县食品药品工商质量监督管理局、湘阴县文体广电新闻出版局立即责令湘阴县停播违法广告,湘阴县于2018年4月30日停止播放此类广告。湘阴县食品药品工商质量监督管理局于同年6月20日对湘阴县作出行政处罚告知,对湘阴县给予行政处罚,对广告主的行政违法行为立案查处。湘阴县文体广电新闻出版局已责令湘阴县停止违法行为,并给予。

  虚假医药广告多存在任意扩大产品适应症范围、绝对化夸大药品疗效等情形,严重和消费者,轻则致使消费者财产受损,重则导致消费者延误病情,甚至危及生命安全。本案中,检察机关通过发挥公益诉讼监督职能,督促负有监督管理职责的行政机关依法履职,有力整治了医药用品虚假宣传,有效了违法生产、销售虚假医药产品的行为,也有利于防止行政部门监管缺位现象的发生,了人民群众尤其是农村居民和老年人的生命健康和财产安全。

  郭奕良从事辣椒生意期间,采用添加剂硫磺熏制辣椒以达到防霉、耐存储的目的。2017年8月18日,江西省信丰县、大阿工商联合办案,在信丰县大阿镇村郭奕良家中查获1.4万余斤辣椒,其中8102.8斤半干辣椒、6841斤湿辣椒。办案人员当场提取半干辣椒和湿辣椒样品,送信丰县食品药品检验所进行检验。现场辣椒5780斤,同时对剩余的9163.8斤辣椒采取现场查封的方式贴封条封存在郭奕良家中的仓库内。后郭奕良私自撕去封条将封存在仓库的9163.8斤辣椒销售流入市场。经信丰县食品药品检验所检验,在郭奕良家中提取的辣椒样品中,半干辣椒和湿辣椒中二氧化硫含量分别达到4.40g/kg、4.65g/kg,均超过食品安全国家标准0.2g/kg的上限20多倍。

  经调查核实,郭奕良将被查封在其仓库的6862.8斤半干辣椒和2301斤湿辣椒私自变卖,其尚未采取措施追回、市场流通。郭奕良将使用硫磺严重超标的辣椒销售给他人流入市场,足以对不特定多数人的身体健康造成重大侵害,损害社会公共利益。赣州市检察院于2017年10月在《新法制报》上刊登公告,依法公告督促有权提起诉讼的机关和社会组织就本案向法院提起民事公益诉讼,公告期限为一个月。截至2017年12月15日,尚无社会组织就本案向法院提起民事公益诉讼。

  2018年6月,赣州市检察院向赣州市中级法院提起民事公益诉讼。诉讼请求为:1。判令被告郭奕良支付其所生产、销售的不符合食品安全标准的硫磺熏制食用辣椒价款十倍的赔偿金;2。判令被告郭奕良承担现场的5780斤硫磺熏制辣椒费用,消除食品安全隐患;3。判令被告郭奕良在《赣南日报》或赣州等市级以上公开向社会赔礼道歉。法院受理后于2018年9月14日公开开庭审理。

  庭审中,双方围绕被告是否承担民事侵权责任等争议焦点展开激烈辩论。公益诉讼起诉人在法庭调查、举证质证、法庭辩论、最后陈述等环节,围绕被告侵权行为及危害性的事实认定、法律适用等方面发表意见,出示了五组对争议焦点进行了充分陈述和辩论。赣州市中级法院全部支持了检察机关诉讼请求,作出支持判决。